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四、义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。（一）受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。

二季报显示，姚志鹏管理的三只产品的前十大重仓股都有通威股份、阳光电源；有2只产品重仓持有阳光电源，隆基股份，通威股份。三只产品都是投资于环保低碳产业相关的股票，新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司、把握汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会，选股标的有一定重合性。

3．如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。对依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规将高级管理人员判定为受益所有人存疑的，应当考虑将高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人判定为受益所有人。

2017年末，德恩精工应收账款账面余额为8863.04万元，其中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款8845.91万元，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为17.13万元，该款项为应收无锡联合收割机有限公司和青神县长城机械厂货款。其中，应收无锡联合收割机有限公司货款为9.62万元，账龄为1-2年，因无锡联合收割机有限公司经营不善，已进入破产清算阶段，公司预计难以收回，基于谨慎性考虑，对应收该客户货款全额计提了坏账准备。应收青神县长城机械厂的7.51万元货款，账龄在1-2年，因该客户拒绝支付，且其法定代表人已失踪，公司预计难以收回，基于谨慎性考虑，对应收该客户款项全额计提了坏账准备。

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为防范虚拟资产相关的洗钱与恐怖融资风险，会议决定对建议15（新技术）释义进行修订。下一步，金融行动特别工作组将在征求私营部门意见后，正式提请2019年6月全会审议。2018年中国人民银行就发布了关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知，具体要求如下：